싱가포르 리조트월드센토사 (RWS), 고객 AML 규칙 위반 및 내부통제 실패에 대한 벌금 부과

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싱가포르 카지노 규제 당국(CRA)의 최종 연례 보고서에 따르면 2021-22 보고 기간 동안 싱가포르 카지노 듀오폴리의 절반인 ‘리조트 월드 센토사(RWS)’ 운영자만이 카지노 규제 위반에 대한 집행 조치에 직면했습니다.
 

RWS 리조트의 운영 주체인 Sentosa Pte Ltd의 <Resorts World>에는 총 275,000 싱가포르달러(약 미화 191,000 달러)의 벌금이 부과되었습니다. RWS 운영 주체는 ‘Genting Singapore Ltd’가 관리합니다.

 

리조트월드센토사(RWS)에 부과된 벌금은 각각 SGD50,000 및 SGD150,000로 설정된 벌금 중 2개는 불법 자금 세탁 방지(AML) 절차를 포함한 문제를 다루는 카지노 통제(자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지) 규정 2009 위반에 대한 것입니다. 각각의 경우는 ‘고객 실사 조치를 수행하지 않음’에 대한 것이었습니다.

 

카지노 통제(내부 통제) 규정 2013 위반, 즉 ‘싱가포르 당국이 승인한 내부 통제 시스템 구현 실패’에 대해 SGD75,000의 벌금이 부과되었습니다.

 

해당 정보는 여러 부문의 후임자인 싱가포르 도박 규제 당국(Gambling Regulatory Authority)을 도입한 8월 레지그 이전의 활동을 다루기 위해 발행된 CRA의 연례 보고서에 포함되어 있습니다.

 

반면에 2021-22 CRA 보고서에 따르면 보고 기간 동안 Resorts World Sentosa의 시장 경쟁자인 Las Vegas Sands Corp에서 운영하는 ‘마리나 베이 샌즈 (Marina Bay Sands)’에 대한 집행 조치가 필요하지 않은 것으로 나타났습니다.

 

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