스타 시드니, 불법자금세탁방지(AML) 실패로 1억 호주 달러 (미화 6,200만 달러) 벌금 부과

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스타 시드니(STAR SYDNEY), 불법자금세탁방지(AML) 실패로 1억 호주 달러 (미화 6,200만 달러) 벌금 부과

 

최근에 임명된 호주 뉴사우스웨일즈(NSW) 독립 카지노 위원회(NICC)는 최근 ‘Star Sydney(스타 시드니)’에 대한 조사에서 밝혀진 다양한 거버넌스 실패에 대해 카지노 운영자 Star Entertainment Group에 기록적인 1억 호주 달러(미화 6,200만 달러)의 벌금을 부과할 예정입니다.

 

시드니 모닝 헤럴드(Sydney Morning Herald)에 따르면, NICC는 Star가 카지노 라이센스를 유지하기에 부적합한 것으로 판명되어야 한다고 제안한 Bell Report에 포함된 권장 사항에 대한 응답으로 오늘 10월 17일 조사 결과를 발표할 예정입니다. 그러나 새로 임명된 스타 그룹(STAR GROUP) 전무 이사 겸 CEO인 ‘로버트 쿡(Robert Cooke)’이 현재 역할을 맡는 개혁 프로그램을 감독하기 위해 독립적인 모니터를 구현할 것을 권장했습니다.

 

불법자금세탁방지(AML) 및 대테러자금조달(CTF) 통제에 대한 감사로 Bell Report가 Star Sydney에서 도박 자금을 조달하기 위해 China UnionPay 카드를 불법적으로 사용하고, 아시아 정킷 운영업체인 Suncity Group과 거래한 것에 대해 엄청난 벌금이 부과됩니다.

 

당시 NICC의 필립 크로포드(Philip Crawford) 수석 커미셔너는 “이 보고서는 솔직히 말해서 충격적입니다. 이는 Star 사업의 핵심 영역에서 광범위한 규정 준수 분석의 증거를 제공합니다.”라고 말했습니다.

 

Star는 이후 조사 결과에 대한 공식 답변을 제출했으며 Ben Heap 임시 회장은 규제 기관에 회사가 계속 운영될 수 있도록 요청했습니다.

 

“우리는 NICC와 협의하여 스타 시드니를 적합하게 복원하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 것입니다. NICC가 취해야 할 적절한 조치는 Star Entertainment Group이 엄격한 감독 하에 라이선스를 계속 운영하고 개선 계획의 이정표에 대한 책임을 지도록 허용하는 것입니다. 이러한 이정표를 달성함으로써 NICC는 Star Entertainment Group이 적합성을 회복했다는 확신을 갖게 될 것입니다.”라고 그는 말했습니다.

 

예상되는 1억 호주 달러의 벌금은 지난 5월 호주 빅토리아의 새로운 카지노 규제 기관이 China UnionPay 카드의 불법 사용에 대해 Crown Melbourne(크라운 멜버른)에 부과한 8,000만 호주 달러(미화 5,750만 달러)의 벌금보다 훨씬 큽니다.

 

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